请申请人补充说明：1、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算
依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入。
2、本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存
在置换董事会前投入的情形。3、募投项目生产产品与公司之前业务是否存在差
异，并结合产能利用率、产销率等情况及现有在手订单、市场空间、市场竞争等
说明新增产能规模的合理性。4、募投项目效益预测情况，具体测算过程、测算
依据，效益测算的谨慎性、合理性。
请保荐机构对上述事项进行核查，并对募集资金用途信息披露是否充分合
规，相关保障措施是否有效可行，风险揭示是否充分，本次发行是否可能损害上
市公司及中小股东的利益发表核查意见。
回复如下：
1、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，
各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入。
2019年4月29日，公司第四届董事会2019年第七次会议对本次发行方案
进行了调整，缩减了发行规模。调整后，公司拟公开发行可转换券的募集
资金总额不超过人民币21,400.00万元（含21,400.00万元），扣除发行费用后，
具体情况如下：
金额单位：万元
项目名称
项目实施主体
投资总额
拟投入募集资金额
高端不锈钢装饰板生产
项目
南通森能不锈钢装饰
材料有限公司
28,300.00
21,400.00
该项目估算总投资为28,300.00万元，其中：固定资产投资16,800.00万元，
铺底流动资金11,500.00万元，项目投资具体情况如下表所示：
金额单位：万元
序
号
支出项目
总投资金额
使用募集
资金额
占比
是否属于资
本性支出
序
号
支出项目
总投资金额
使用募集
资金额
占比
是否属于资
本性支出
1
固定资产投资
16,800.00
15,000.00
70.09
是
1.1
其中：设备及技术投资
7,200.00
6,765.32
31.61
是
1.2
土建、公用工程及其他投资
9,600.00
8,234.68
38.48
是
2
铺底流动资金
11,500.00
6,400.00
29.91
否
合计
28,300.00
21,400.00
100.00
各项投资支出的具体明细、测算依据及测算过程如下：
（1）设备及技术投资
该项目的设备及技术投资共计7,200.00万元，主要包含生产设备和辅助设
备，具体明细如下：
金额单位：万元
所属厂房
产品
名称
单位
数量
单价
总价
1#厂房
镀钛装饰板
（6条）
清洗机（3条）
套
3.00
15.60
46.80
周转活动架（8台）
套
8.00
0.42
3.36
立式真空镀膜炉（4台）
套
4.00
186.00
744.00
卧式真空镀膜炉（2台）
套
2.00
186.00
372.00
周转活动架（8台）
套
8.00
0.42
3.36
贴膜线（4条）
套
4.00
4.20
16.80
横剪线（开
平）（1条）
收纸机
套
1.00
435.00
435.00
备料台 上料车 开卷机
套
引料装置
套
齐头剪
套
覆膜机
套
19辊校平机
套
21辊校平机
套
测长辊
套
覆膜机
套
下覆纸机
套
覆膜机
套
喂料辊
套
回转飞剪机
套
皮带输送机
套
1#堆垛
套
2#堆垛
套
纵剪线（分
条）（1条）
收纸机
套
1.00
395.00
395.00
备料台 上料车 开卷机
套
所属厂房
产品
名称
单位
数量
单价
总价
引料装置
套
齐头剪
套
1#活套
套
导向装置
套
夹送 覆膜
套
纵剪主机
套
定位台 交换车
套
立式废边卷取机
套
链道输送机
套
2#活套 尾料压紧
套
皮带张力机 分离器
套
送料辊
套
分卷剪床
套
转向辊 喂料导板
套
收卷机
套
出料小车
套
垫纸机
套
8K镜面卷材
（2条）
收纸机
套
2.00
511.93
1,023.86
开卷机
台
校平机
台
齐头剪
台
单摆桥
台
张力台
套
过渡台
台
12组粗磨
套
24组半精磨
套
12组精磨
套
3节清洗机
套
烘干装置
套
单摆桥检验台
台
张力台 覆膜机
套
收卷机
台
覆纸机
台
2#厂房
8K镜面板材
（6条）
堆垛台
台
6.00
146.89
881.34
上料台
台
7组粗磨
套
11组半精磨
套
6组精磨
套
1节清洗机
套
烘干 过渡台
套
所属厂房
产品
名称
单位
数量
单价
总价
贴膜机
台
过渡台
台
堆垛台
台
上下料机械手
套
4.00
25.00
100.00
蚀刻装饰板
丝印机(3台)
套
2.00
5.79
11.58
隧道烘箱(2条)
套
2.00
6.10
12.20
曝光机(9台)
套
9.00
7.60
68.40
显影机(2条)
套
2.00
11.28
22.56
深蚀刻(2条)
套
2.00
63.50
127.00
浅蚀刻(1条)
套
1.00
78.60
78.60
深蚀刻过渡台（2台)
套
浅蚀刻过渡台（1台)
套
贴膜机（3台)
套
1.00
含于设备
内
堆垛台（3台)
套
1.00
板磨线
（1条）
堆垛台
套
1.00
115.60
115.60
上料台 半自动吸料
套
自动磨边机
套
背砂机
套
带动力输送台
套
1#NO.4
套
带动力输送台
套
2#NO.4
套
带动力输送台
套
长丝机
套
带动力输送辊
套
4节清洗机
套
烘干装置
套
带动力输送台
套
覆膜机
套
过渡台
套
堆垛台
套
上下料机械手
套
1.00
25.00
25.00
剪板机
（2台）
堆垛台
台
2.00
17.80
35.60
剪板机
台
堆垛台
台
成品
智能仓库
套
1.00
800.00
800.00
1#厂房
和
2#厂房
附属设备
电动叉车
台
7.00
13.50
94.50
燃油叉车
台
2.00
16.00
32.00
行车
台
2.00
55.00
110.00
