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__南通醋酸化工股份有限公司公告（系列）2016-02-25来源：证券时报网作者：一重要提示
1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
1.6经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度归属于公司股东的净利润为10389.29万元。提取法定盈余公积金1065.14万元后，公司当年可供分配利润为9324.15万元。2015年末公司累计可供股东分配利润为43165.58万元。本年度拟以2015年末总股本20448万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利4089.6万元，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二报告期主要业务或产品简介
1、主要业务：
公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发，工艺优化开发，工业化生产，配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐，医药及农药的生产，颜（染）料的生产三个领域，因此本公司的产品分为：（1）食品、饲料添加剂：山梨酸（钾）、脱氢乙酸（钠）；（2）医药、农药中间体：乙酰乙酸甲（乙）酯；（3）颜（染）料中间体：乙酰乙酰苯胺类产品；此外，公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售。
2、经营模式：
（1）采购模式公司实行集中统一的采购模式。公司采购业务实行实行规范化、标准化、流程化管理，为此公司制定了详细的规章制度，包括《采购控制程序》、《供应商选择和质量审计管理制度》、《验收管理制度》、《采购价格评定办法》、《采购申请管理办法》、《采购预算管理办法》等制度。
（2）生产模式本公司采用以销定产的模式制定生产计划。公司为保证产品生产符合既定要求，维持产品生产的正常运营；确保公司生产活动符合国家法律法规及国际通用标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求，制定了相关制度。
(3)、销售模式公司采取直销和渠道销售相结合的方式。内贸部和外贸部分别负责国内国际两个市场的销售体系，并根据产品的特性，内贸部和外贸部分别设置不同销售小组负责食品饲料添加剂、医药农药中间体和颜（染）料中间体的销售，形成了能够覆盖各类产品市场的营销网络和客户服务体系。
3、行业情况：我国十分重视精细化工的发展，把精细化工特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。目前，精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。目前全国有精细化工生产企业8000多家，生产各类精细化学产品达3万种以上，精细化率达到40左右，我国已成为精细化工产品生产大国。我国精细化工产业虽然取得长足发展，但是同样面临来自各方面的挑战。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四2015年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
5.3公司优先股股东总数及前10名股东情况
不适用
六管理层讨论与分析
报告期内，公司全面落实各项工作，共实现营业收入12.42亿元，同比减少12.72；实现归属于上市公司股东的净利润1.04亿元,增长4.24。
主要开展情况：
（1）紧锣密鼓，群策群力加紧募投项目。2015年公司在上交所挂牌上市，募集资金在5月份到位后，公司按照上市公司的资金监管规定分别予以落实，以保障资金的安全、有效的运用，同时合理安置暂时闲置资金。目前双乙烯酮联产乙酰乙酸甲酯、山梨酸（钾）等募投项目均在进行之中。
（2）迎难而上，千方百计确保市场占有率：2015年，全球经济的不景气，使得诸多行业与市场竞争激烈，化工行业也不例外。从全年销售来看，产品价格在上半年维持着一个较好的水平，下半年随着大宗原材料价格的不断下行，使得成品价格也随之下降，醋酸衍生物、吡啶衍生物产品的市场格局均发生了很大的变化。由于公司的市场战略与销售策略的正确执行到位，使得公司销售总量未降反增，完成了年度销售任务。比如：食品添加剂的出口总量居同行业前列。逆境是困难，是挑战，同时更是机会。公司坚持以品牌、服务、质量巩固高端市场的客户群，坚持与国际知名企业的合作，如可口可乐、联合利华等等长期合作都取得了良好的效应。同时走出去与国外客商面对面接触，多次参与国内外展会，进一步拓展了外销渠道，增加了国外的客户群。
（3）全力以赴，确保生产数量、质量双稳定：募投项目在实施之中，新的产能没有发挥。生产调度与生产车间密切配合，以确保现有产能的最大发挥。2015年，公司还把成本管理作为重点，在产品单位消耗和能源消耗方面下功夫，在关键的工艺环节增加DCS控制。生产中不断进行技术创新和自动化控制，减少人员成本，保证质量的稳定。
（4）继续推进安全标准化管理，严格遵循安全规范：2015年，公司始终树立习近平主席提出的“发展决不能以牺牲生命为代价”的“红线意识”，加大安全设施的投入，加强员工的培训力度。不断完善安全生产的奖惩机制，推出了安全绩效考核办法，强化了员工的安全责任意识。经过全体员工的共同努力，公司安全状况良好。
（5）积极采用环保新工艺，提高污水与大气处理能力：2015年，公司进一步加强环保治理工作，以高标准、严要求确保环保工作走在行业的前列。公司根据企业的实际情况和上级环保管理部门的要求，有针对性地开展环保治理工作，从生产源头加以控制、监管和考核，对环保设施进行整改，积极应用环保处理新工艺，整治清污分流系统，较好地保障了生产的正常运行。
（6）科技创新，提高产品竞争力：公司一直重视产品研发和技术创新工作，将“科学技术是第一生产力”做在实处。2015年度完成了相关的产业化技改项目、阶段性课题研究，同时获得相关产品的国家发明专利授权。老产品的生命力在于不断挖掘潜力，走持续创新之路。公司的技术工作重点放在降本增效、节能降耗、清洁工艺以及精细化高品质方面，取得了一定的成绩。
（7）加强基础管理，推进制度建设：公司在上市之后持续加大了规范管理力度，将制度的执行力放在首要位置，使得企业整体运行更加规范化。根据现代企业制度的要求，形成了职责明确、结构合理的运行体系，使生产和销售、管理和监督、一线和后勤、安全和环保等方面的工作既有其专门职能、又能相互的配合沟通，以营销带动生产，以生产促进销售，安全、环保、质监、研发、设备既对生产进行全方位的管理，又为生产提供有效的服务，使企业的各项生产经营活动更加有序。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期的合并财务报表范围包括母公司和2家全资子公司，本报告期内合并范围没有变化。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：603968证券简称：醋化股份公告编号：临2016-004
南通醋酸化工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年2月23日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年2月6日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于总经理2015年度工作报告的议案》
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于董事会2015年度工作报告的议案》
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》
《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
同意公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
同意通过公司2015年度利润分配方案，拟以2015年末总股本20448万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利4089.6万元，剩余未分配利润结转下一年度。
上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2016年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2016年拟向银行
申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。
上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联
交易预计的议案》
同意2015年公司与关联方发生交易总额为3280.18万元，预计2016年与关联方的交易额大约为4380万元。具体如下表：
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）(公告临2016-006)。
Ⅰ、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易
经表决：赞成8票（赵伟建回避表决），反对0票，弃权0票。
Ⅱ、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易
经表决：赞成8票（王丽红回避表决），反对0票，弃权0票。
（九）审议并
