来源时间为：2024-4-26
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次2024年度日常关联交易的预计事项无需提交公司股东大会审议。
●公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基
于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月26日，江苏联测机电科技股份有限公司（下简称“公司”）召开了第三届董事会第七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事黄冰溶已回避表决。
同日，公司第三届董事会独立董事第一次专门会议一致通过了上述议案，独立董事认为：公司已将2024年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关资料，并听取了有关人员的汇报，认为公司2024年日常关联交易的预计情况符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售均属于公司日常经营中的持续性业务，交易的进行能有效降低公司运营成本，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《2024年日常关联交易预计的议案》。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元（人民币）
注：上表的已发生交易金额按合同签订口径统计。2022年，公司与南通力达环保设备有限公司（简称“力达环保”）签订合同额含税共计370.00万元，交易金额在2022年年度关联交易预计范围内，详见公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)的《江苏联测机电科技股份有限公司关于2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-007)，以上合同于2023年确认收入。2023年，公司与力达环保签订合同额含税共计222.99万元，总金额未超过需董事会审议的标准300万元。2024年年初至公告披露日，公司与力达环保签订合同额含税178.00万元。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、南通力达环保设备有限公司
（1）基本信息
（2）关联关系
公司董事、副总经理黄冰溶亲属控制的企业。
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，能严格按照约定执行合同，具备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。公司与相关关联方2024年度预计日常关联交易主要为向关联方销售产品等。公司于2024年4月12日与关联方南通力达环保设备有限公司签订了《产品购销合同》，合同金额总计178.00万元，合同内容为向关联方销售电力测功机等设备，货物交付时间为2024年6月15日之前。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照《关联交易管理制度》履行审批程序，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
公司2024年日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议及董事会通过，关联董事已回避表决，本事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对公司2024年日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：688113证券简称：联测科技公告编号：2024-013
江苏联测机电科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，并于2024年4月26日以现场与通讯结合的会议方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为：经审议，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2023年年度报告》及《江苏联测机电科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为：经审议，公司2023年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。
3、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
公司监事会认为：经审议，监事会同意《江苏联测机电科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的内容。本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：经审议，公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。
5、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
公司监事会认为：经审议，公司2024年度监事薪酬方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的,有利于调动公司监事的工作积极性,激励公司监事忠于职守、勤勉尽责,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决情况：全体监事回避表决，同意票0票、反对票0票、弃权票0票
6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：经审议，公司本次使用额度不超过人民币1.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。同意公司使用额度不超过人民币1.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。
7、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
公司监事会认为：经审议，公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司监事会
2024年4月30日
公司代码：688113公司简称：联测科技
江苏联测机电科技股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是√否
7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.54元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本64,026,190股，以此计算合计拟派发现金红利22,665,271.26元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.00。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利
