为提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，为公司和股东创造更高的收益，在确保资金安全性和流动性且不影响公司日常运营的基础上，公司于2021年12月与基金管理人东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司签署了《东源投资财富31号私募证券投资基金基金合同》，公司以自有闲置资金按照每份额人民币1.0818元的价格认购东源投资财富31号私募证券投资基金3145万份额，总价款为人民币34,022,610元。截至本报告披露日，本次投资理财已到期赎回。
（七）部分子公司注销情况
根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司资源，提高资产运营效率，公司将部分全资子公司的业务进行整合并注销部分业务重合的子公司，以控制费用，回报股东。报告期内，公司已完成了全资项目子公司孝义天楹环保能源有限公司、福州市仓山天楹城市环境服务有限公司、福建天楹城市环境服务有限公司、黑龙江天楹城市环境服务有限公司、浙江天楹城市环境服务有限公司、陕西天楹环境服务有限公司、辽宁天楹城市环境服务有限公司、甘肃天楹城市环境服务有限公司、广东天楹城市环境服务有限公司和南宁市武鸣区天楹环保能源有限公司的注销登记手续。上述全资项目子公司注销后，公司合并报表将发生变化，但因其原先开展的业务归集到其他同类公司，故不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
证券代码：000035证券简称：中国天楹公告编号：TY2022-17
中国天楹股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2022年3月19日以电子邮件的形式发出，会议于2022年3月29日下午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，公司部分监事、高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《2021年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2021年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《2021年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，母公司实现净利润为人民币623,009,896.00元，在提取法定盈余公积金人民币62,300,989.60元后，母公司2021年度可供分配利润为人民币560,708,906.40元，加上年初未分配利润54,754,278.93元，截至2021年期末，母公司实际可供股东分配利润为615,463,185.33元。
基于公司当前稳健的经营情况及良好的发展前景，为积极回报公司股东，与全体股东公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，提议人第八届董事会提出2021年度利润分配预案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润转结至下一年度。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了2021年度审计工作。
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，更好地完成2022年度各项审计工作，公司拟继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，同意本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
同意公司及控股子公司2022年度在现有贷款余额的基础上，向银行、融资租赁公司等机构申请新增总额不超过153亿元人民币的综合授信额度，用于公司日常生产经营及项目建设所需，授信种类包括但不限于流动资金借款、项目建设资金借款、并购贷款、融资租赁、委托贷款、置换贷款、信用证、保函、银行票据、保理业务等。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申请2022年度综合授信额度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》
同意公司2022年度在现有担保金额的基础上，为控股子公司提供增加不超过人民币153亿元担保额度（含公司与控股子公司之间及控股子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等方式。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过了《2021年度企业社会责任报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度企业社会责任报告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会独立董事洪剑峭先生任期届满即将离任，为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名徐浩萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（徐浩萍女士简历附后）
徐浩萍女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会下属审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会主任委员以及提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议并通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》
因内部工作调整，公司财务总监张建民先生向董事会申请辞去财务总监职务，辞职后张建民先生继续担任公司其他职务。根据总裁提名并经第八届董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会同意聘任张建民先生为公司副总裁，涂海洪先生为公司财务总监、副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（张建民先生、涂海洪先生简历附后）
1、聘任张建民先生为公司副总裁
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、聘任涂海洪先生为公司财务总监、副总裁
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据证监会最新颁布并施行的《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《章程修订案》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议并通过了《关于修订公司相关制度的议案》
鉴于公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，结合当前实际情况及未来发展需要，董事会同意对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》以及《对外捐赠管理办法》等公司制度的部分条款进行修订。
1、《股东大会议事规则》
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、《董事会议事规则》
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、《监事会议事规则》
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、《对外担保管理办法》
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、《对外捐赠管理办法》
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
十四、审议并通过了《关于制定公司相关制度的议案》
