证券代码：838583证券简称：南通三建主办券商：中信建投江苏南通三建集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、会议召开时间：2016年10月15日2、会议召开地点：南通三建集团二楼会议室3、会议召开方式：现场4、会议召集人：董事会5、会议主持人：黄裕辉6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人，持有表决权的股份551，408，000股，占公司股份总数的100.00。二、议案审议情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》1、议案内容该议案具体内容详见2016年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《江苏南通三建集团股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2016-017)。2、议案表决结果：同意股数551，408，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3、回避表决情况：无(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》1、议案内容为保证本次发行有关事项的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次发行的一切有关事项，包括但不限于：修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件；根据本次发行的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理工商变更登记及与本次发行有关的其他备案事宜；根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括确定本次发行的发行起止时间、具体申购方法以及其他与发行有关的事项；授权董事会就本次发行事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，全权办理与本次发行有关的其他事宜。本授权自公司股东大会通过本议案之日起12个月内有效。2、议案表决结果：同意股数551，408，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3、回避表决情况：无(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》1、议案内容将原《公司章程》第一章第六条修改为：公司注册资本为人民币596，204，692元；将原《公司章程》第三章第十七条修改为：公司股份总数现为596，204，692股，均为普通股。章程其他条款不变。2、议案表决结果：同意股数551，408，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3、回避表决情况：无(四)审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》1、议案内容为保证本次发行的顺利进行，公司已与本次发行对象签署了附条件生效的《股份认购协议》。2、议案表决结果：同意股数551，408，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3、回避表决情况：无(五)审议通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》1、议案内容该议案具体内容详见2016年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《募集资金管理制度》(公告编号：2016-018)。2、议案表决结果：同意股数551，408，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3、回避表决情况：无(六)审议通过《关于设立募集资金专户的议案》、议案内容根据股转系统公告(2016)63号《关于挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司募集资金应当存放于募集资金专项账户。为完成公司本次股票发行，公司募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。2、议案表决结果：同意股数551，408，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3、回避表决情况：无(七)审议通过《关于签订三方监管协议的议案》1、议案内容为完成公司本次股票发行，公司募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。2、议案表决结果：同意股数551，408，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。、回避表决情况：无(八)审议通过《关于公司向中国出口信用保险公司南通办事处申请授信的议案》1、议案内容公司拟向中国出口信用保险公司南通办事处申请综合授信额度不超过1亿美元，上述额度主要用于境外承包和投资业务对外开立保函，具体额度以其审批的金额为准。本议案已于2016年9月29日第一届董事会第七次会议审议通过。2、议案表决结果：同意股数551，408，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。3、回避表决情况：无(九)审议通过《关于对外担保的议案》1、议案内容该议案具体内容详见2016年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《对外担保公告》(公告编号：2016-019)。2、议案表决结果：同意股数549，008，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。、回避表决情况：海门市宏博建筑工程有限公司(被担保人)的法人吴宏博为公司股东，回避表决。三、备查文件目录(一)《江苏南通三建集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议》(二)《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》(三)《江苏南通三建集团股份有限公司股票发行方案》(四)《股份认购协议》(五)《募集资金管理制度》(六)《三方监管协议》江苏南通三建集团股份有限公司董事会2016年10月17日
《南通三建2016年第三次临时股东大会决议公告》相关参考资料:
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