2001年5月,公司向全体股东按每10股转增2股的比例分配,本次利润分配后,公司总股本变为23,844.48万股。
2007年1月12日,公司公布了股权分置改革说明书。2007年5月21日召开股权分置改革相关股东会议,审议通过《公司股权分置改革方案》,流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1股股份为对价,2008年1月18日公司非流通股股东向流通股股东共计支付1,223.68万股的对价,公司总股本未发生变化。
2010年5月,经证监会核发证监许可[2010]515号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司以非公开发行方式增发8,051.95万股,发行价格7.70元/股。此次发行后,公司总股本增加至31,896.42万股。
2012年1月,公司实施2011年中期每10股转增10股的资本公积金转增股本方案,本次利润分配后,公司的总股本变为63,792.85万股。
(三)公司目前股本结构情况
截至本预案出具之日,本公司的股权结构为:
股份类型
持股数额(万股)
比例
股权性质
未流通股份
0
0
-
已流通股份
63,792.85
100.00
-
其中:南通工贸
12,023.16
18.85
国有法人股
南通产控
11,965.65
18.76
国有法人股
股份总数
63,792.85
100.00
-
三、上市公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况
本公司最近三年控股股东均为南通产控,实际控制人均为南通市国资委,未发生控股权变更的情形。
本公司最近三年未筹划或进行过重大资产重组。
四、上市公司主营业务情况
本公司主要从事普通机床、数控机床和加工中心等机床产品的研究、生产和销售,以及房地产开发、销售业务。
在机床业务方面,公司目前的主要产品包括数控车床、立卧式加工中心、龙门加工中心、数控铣床、摇臂万能铣床等,产品主要应用于纺织行业、教育教学和汽车发动机行业。
在房地产业务方面,公司目前仅在南通市内开展了相关房地产开发和销售业务,已开发的项目包括“万濠华府”、“万濠星城”、“翰林府”、“雅学苑”等,子公司江苏致豪具备房地产开发一级资质证书。
五、上市公司最近三年的主要财务指标
根据国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2011、2012年度的审计报告,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度的审计报告,公司最近三年的主要财务数据及财务指标情况如下:
(一)资产负债表主要数据
单位:万元
项目
2013年12月31日
2012年12月31日
2011年12月31日
资产总额
597,431.47
451,831.92
399,717.37
负债总额
463,344.33
316,491.36
271,055.35
所有者权益合计
134,087.14
135,340.56
128,662.02
归属于母公司所有者权益合计
130,372.04
131,749.94
128,515.13
(二)利润表主要数据
单位:万元
项目
2013年度
2012年度
2011年度
营业收入
102,162.58
139,718.80
133,155.14
利润总额
5,023.35
11,634.80
17,779.11
净利润
402.41
7,457.91
11,582.96
归属于母公司所有者的净利润
277.94
4,014.17
12,198.75
(三)主要财务指标
项目
2013年度
2012年度
2011年度
基本每股收益(元/股)
0.004
0.06
0.19
每股净资产(元/股)
2.04
2.07
4.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
-0.23
-0.38
0.52
资产负债率()
77.56
70.05
67.81
加权平均净资产收益率()
0.21
3.08
10.02
六、上市公司控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东
企业名称
南通产业控股集团有限公司
注册地址
南通市工农路486号
法定代表人
杜永朝
注册资本
128,000万元
成立日期
2005年3月8日
公司类型
有限责任公司(国有独资)
经营范围
南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务;土地、房屋、设备的租赁
独立财务顾问
上海市浦东新区商城路618号
二零一四年九月
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