来源时间为：2018-10-15
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2012年8月24日上午10点30分
2、召开地点：南通金石国际三楼嵩山厅（南通市崇川区崇川路85号）
3、召开方式：现场记名投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长石明达先生
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计2人，代表股份399，984，000股，占公司有表决权股份总数的61.55。公司部分董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
经认真讨论，出席会议的股东以现场记名投票表决的方式作出如下决议：
（一）审议通过了《修改公司章程的议案》
表决结果如下：同意票：399，984，000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100；反对票：0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0；弃权票：0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经北京市大成（南通）律师事务所王念律师和吴凌云律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．南通微电子股份有限公司2012年第1次临时股东大会决议
2．北京市大成（南通）律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
2012年8月24日
