来源时间为：2024-01-24
原标题:海创汇:股票定向发行说明书（第三次修订稿）
海创汇科技创业发展股份有限公司
股票定向发行说明书
（第三次修订稿）
住所：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创
新A座2楼
主办券商
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）
北座）
2024年1月24日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、基本信息...........................................................................................................................5
二、发行计划.........................................................................................................................17
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况................................................27
四、本次定向发行对申请人的影响.....................................................................................27
五、其他重要事项（如有）.................................................................................................29
六、本次发行相关协议的内容摘要.....................................................................................30
七、中介机构信息.................................................................................................................32
八、有关声明.........................................................................................................................35
九、备查文件.........................................................................................................................40
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目释义发行人、公司、本公司、海创汇指海创汇科技创业发展股份有限公司股东大会指海创汇科技创业发展股份有限公司股东大
会董事会指海创汇科技创业发展股份有限公司董事会监事会指海创汇科技创业发展股份有限公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股转公司指全国股份转让系统有限责任公司全国股转系统指全国股份转让系统海创汇控股指海创汇控股有限公司，系公司控股股东海尔集团指海尔集团公司，系公司实际控制人海创汇康产投指青岛海创汇康产业投资中心（有限合伙）青岛海创汇科技指青岛海创汇科技有限公司海洺云阑指上海海洺云阑企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）福州创投指福州市创业投资有限责任公司常州云常指常州云常股权投资中心（有限合伙）湖南云启指湖南云启湘江创业投资合伙企业（有限合
伙）主办券商、指股份有限公司会计师事务所指和信会计师事务所（特殊普通合伙）《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《海创汇科技创业发展股份有限公司章
程》《公众公司办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《定向发行规则》指《全国股份转让系统股票定向发
行规则》报告期指2021年、2022年及2023年1-6月元、万元指人民币元、人民币万元
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称海创汇科技创业发展股份有限公司证券简称海创汇证券代码873899所属层次基础层挂牌公司行业分类L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L726人力资源
服务-L7264创业指导服务主营业务公司是一家服务的新型科创服务平
台，为创业企业提供一站式的加速服务，并形成围绕
大融通创新的创业生态，为生态各方提供创
业创新相关的服务和产品，包括企业创新加速服务。
城市新经济服务、创业生态服务等发行前总股本（股）51,000,000主办券商董事会秘书或信息披露负责人马小雯注册地址山东省青岛市高新区汇智桥路151号1号楼乙座5层联系方式0532-55776790
1、基本情况
公司是一家服务的新型科创服务平台，为创业企业提供一站式的加速
服务，并形成围绕大融通创新的创业生态，为生态各方提供相关的服务和
产品，包括企业创新加速服务、城市新经济服务、创业生态服务等。
自成立以来，海创汇通过搭建开放的大企业平台，围绕科技创新，创立“探索
大企业开放产业资源，赋能创业”加速模式，提升创业成功率，已逐步形成大中小
企业融通发展生态。
（1）公司主营业务详细情况
公司主营业务按照业务类型划分可分为三类，具体情况如下：
①企业创新加速服务
公司为初创企业、中小型企业提供包含认证及资质代理申请、科技政策申报、产业资源
对接、研发资源对接等一系列加速服务，帮助初创企业、中小型企业解决发展中的核心需求；
同时公司还为政府部门、社会组织、企业等提供举办大型比赛、承办会议等服务。
②城市新经济服务
公司为各地政府提供区域内新经济企业的培育、招引及加速服务，运营政府当地创新加
速器，为当地政府引入及培育更多的高新技术企业、专精特新企业和上市公司。
③创业生态服务
公司利用积累的行业研究经验、优质项目筛选能力、产业资源，为大企业提供内部创新
辅导、数字化转型战略咨询、项目筛选尽调等服务；为投资机构提供项目筛选、项目产业资
源对接、行业研究报告等服务。
上述三类业务具体服务内容、服务方式及客户群体类型及主要客户如下：
序客户群体类型及主要客
业务类型具体服务内容服务方式
号户
创业加速服务、认
创业加速服务、认证及资
证及资质代理申请
质代理申请服务：初创企
为客户提供创业加速服务、认服务、研学培训服
企业创新加速服业或者快速发展的中小
1证及资质代理申请服务、大赛务：现场服务与非
务企业；
活动、会议服务等服务现场服务结合；
大赛活动、会议服务：政
大赛活动、会议服
府、社会组织、企业等
务：现场服务
政府基地运营项目主要是为各
地方政府提供当地产业政策。
创新企业情况研究分析、结合
当地产业、培育区域
政府基地运营项
内优质企业并引入外部相关优
目：现场服务与非各地方政府以及运营各
质企业落地；
2城市新经济服务现场服务结合；地方政府孵化器的运营
榕树会员服务主要是为孵化器
榕树会员服务：非方
运营商提供海创汇云平台管理
现场服务
系统、提升运营商对孵化器的
管理专业度及运营效率。帮助
孵化器运营商进行高效的产业
资源对接、投融资资源对接等
为大企业提供内部创新辅导。
数字化转型战略咨询、项目筛
现场服务与非现场大型企业以及投资机构
3创业生态服务选尽调等服务。为投资机构提
服务结合等
供项目筛选、项目产业资源对
接、行业研究报告等服务。
上述三类业务与其他主营业务的联系及具体案例如下：
序号业务类型与其他主营业务的联系具体案例序
号业务类型具体服务内容服务方式客户群体类型及主要客
户1企业创新加速服
务为客户提供创业加速服务、认
证及资质代理申请服务、大赛
活动、会议服务等服务创业加速服务、认
证及资质代理申请
服务、研学培训服
务：现场服务与非
现场服务结合；
大赛活动、会议服
务：现场服务创业加速服务、认证及资
质代理申请服务：初创企
业或者快速发展的中小
企业；
大赛活动、会议服务：政
府、社会组织、企业等2城市新经济服务政府基地运营项目主要是为各
地方政府提供当地产业政策。
创新企业情况研究分析、结合
当地产业、培育区域
内优质企业并引入外部相关优
质企业落地；
榕树会员服务主要是为孵化器
运营商提供海创汇云平台管理
系统、提升运营商对孵化器的
管理专业度及运营效率。帮助
孵化器运营商进行高效的产业
资源对接、投融资资源对接等政府基地运营项
目：现场服务与非
现场服务结合；
榕树会员服务：非
现场服务各地方政府以及运营各
地方政府孵化器的运营
方3创业生态服务为大企业提供内部创新辅导。
数字化转型战略咨询、项目筛
选尽调等服务。为投资机构提
供项目筛选、项目产业资源对
接、行业研究报告等服务。现场服务与非现场
服务结合大型企业以及投资机构
等序号业务类型与其他主营业务的联系具体案例1企业创新
加速服务依托城市新经济服务积
累的大量资源
以及服务过程中接洽的
各地政府和社会组织等
机构，衍生出各类企业
创新加速服务的业务场
景新需求创业加速服务：为杭州涂鸦信息技术有
