公司作为一家集中成药（苗药）研发、生产、销售于一体的医药上市公司，未来三至五年将是医药行业结构调整重要时期，也是公司重要战略转型期。公司将紧跟“健康中国”的国家战略，围绕全面建设小康社会的战略目标，以提升全民健康为己任，继续深耕医药行业，重视创新产品、创新技术的研发，同时积极扩大产能以适应日益增长的市场需求，强化市场优势，不断提升公司在医药行业的影响力和地位。
公司将持续秉持“专精于药、专注于人”的核心价值观，上下坚决贯彻董事会制定的“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”的发展战略目标，全面提升中成药（苗药）产业竞争优势，积极开拓化学药和生物制药新领域和新产品，创建新的业务增长点，围绕“品牌化、专业化、规模化”的原则，通过集中优势打造明星产品，扩大市场规模提高营收利润，聚焦企业核心竞争力提高资本运作收益，实现有效并购促进企业的全面发展，使公司成为产品优势明显、核心竞争力突出、品牌影响广泛、社会美誉度高的全国医药健康行业知名企业。
证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2022-028
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第二十五次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2022年4月11日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2022年4月22日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《2021年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
议案二、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。
《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案三、审议通过《2021年年度报告及摘要》；
监事会对该议案出具了审核意见。
关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案四、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案五、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》；
会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制鉴证机构，合同期为壹年，到期可以续聘。续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，监事会出具了审核意见。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。
《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案六、审议通过《2021年度财务决算报告》；
2021年度公司实现营业收入311,164.95万元，比上年同期308,788.82万元增长0.77；实现利润总额14,775.80万元，比上年同期20,877.00万元下降29.22；实现归属于上市公司股东的净利润12,420.65万元，比上年同期15,237.54万元下降18.49。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案七、审议通过《2022年度财务预算报告》；
根据2022年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2022年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：
单位：万元
特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案八、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
关于《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案九、审议通过《2021年度利润分配预案》；
基于公司2021年度已实施股份回购方案，同时根据公司战略发展规划及主营业务的资金需求，并综合考虑当前的经济环境、公司经营现状、资金状况、在建及筹备的扩能技改等建设项目资金投入情况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案十、审议通过《关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于对贵州百灵企业集团制药股份有限公司2020年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2021年度消除情况的专项说明》，独立董事对该议案发表了独立意见，监事会出具了审核意见。
《关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十二、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
以上议案二、三、五、六、七、九需提交公司2021年度股东大会审议。关于《2021年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2022-030
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开2021年度股东大会通知的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月13日召开2021年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2021年度股东大会
（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2021年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：
1、现场会议召开的日期、时间：2022年5月13日（星期五）上午十时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、根据《公司章
