来源时间为：2023-3-31
公司代码：603115公司简称：海星股份
2022年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）上年度期末未分配利润198,516,059.33元，2022年度实现净利润215,157,010.92元，分配股利179,400,000.00元，提取盈余公积21,515,701.09元，2022年末可供股东分配的利润212,757,369.16元，资本公积1,206,580,096.25元。
公司拟定：以现有总股本239,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.5元（含税），共计分配现金179,400,000.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的78.78。
此方案仍需提交2022年年度股东大会审议。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985电子专业材料制造”；根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，将电容器铝箔列为战略性新兴产业，大力鼓励电极箔行业的发展。
电极箔是铝电解电容器的核心原材料，有铝电解电容器CPU之称，通常占到铝电解电容器总成本的30至60（随电容器规格不同而有差异），因而铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施，新能源发电、新能源汽车、5G、光伏、智能高端制造等产业得以快速发展，铝电解电容器在新能源产业中的用量将持续增长，这也为电极箔行业提供了广阔的市场发展空间。
根据国家能源局公布的数据，2022年，我国光伏发电新增并网装机容量约为87.4GW，同比2021年的54.88GW增长近60。截止2022年底，光伏发电并网装机容量已达3.92亿千瓦，向4亿千瓦迈进。根据中国光伏行业协会的预测，2025年中国新增并网装机容量可达到90-110GW，未来3年新增装机容量复合年均增长率约为7；风电作为清洁能源的另一种形式，2021年以来设备装机容量快速增长，根据国家能源局数据，2022年风电新增装机容量37GW，累计装机容量约3.65亿千瓦，同比增长11，预计22-25年复合年均增长率维持在17左右。光伏和风电的快速增长必将带动铝电解电容器用电极箔的需求持续提升。
在新能源汽车方面，据国家统计局、能源局数据，2022年新能源汽车产量700.3万辆，同比增长90.5；新能源汽车销量达688.7万辆，同比增长102，2025年预计将提升至2240万辆，复合年均增长率约为35。新能源汽车消费已进一步被大众认可和接受，同时随着制造成本的逐步优化，新能源汽车的产品力和性价比将持续提升，也将带动铝电解电容器用电极箔的需求快速增长。
同时，国内电极箔行业在环保、安全、能耗等方面的要求逐步提高且常态化管理，国内电极箔行业呈现出向规模型、有较强技术研发和储备能力、综合实力强的头部企业集聚的趋势；随着国内工业体系的不断升级，国产化率不断提高，在高端产品领域进一步缩小了与日系企业的差距，且国内的产品制造成本低于国外同行，有明显的成本竞争优势，未来在高端产品市场也将迎来更多的发展机遇。
公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料，由高纯度电子铝箔经特定介质进行侵蚀、阳极氧化形成，是铝电解电容器的关键原材料。公司从业历史悠久，产品系列齐全，注重技术储备，涵盖了从低压到高压的全系列产品，广泛应用于高性能铝电解电容器的制造。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入176,523.05万元，同比增长7.29；实现利润总额25,515.90万元，同比增长1.04；实现归属于母公司净利润22,771.42万元，同比增长2.95。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2023-011
南通海星电子股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年3月31日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2023年4月11日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事8名，以通讯方式参会董事1名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体披露的《2022年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体披露的《2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
6、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体披露的《2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经与会董事审议，一致同意以现有总股本239,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.5元（含税）。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体披露的《2022年度利润分配方案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体披露的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。
本议案尚需提交公司
