（原标题：南通科技投资集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
一)股东大会召开的时间：2016年5月13日二)股东大会召开的地点：北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧会议室三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长赵波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，董事张军因参加中国上市公司协会组织的业务培训，未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书张敬峰列席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
一)非累积投票议案1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《公司2015年度利润分配提案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《公司2015年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《公司2016年度日常关联交易预计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：《公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的提案》
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：《关于变更公司名称的提案》
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：《关于修改公司章程有关条款的提案》
审议结果：通过
表决情况：
二)涉及重大事项，5以下股东的表决情况三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的第1至第9项议案为普通决议议案，需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过；审议的第10项议案为特别决议议案，需经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。审议的第7项议案涉及关联交易，关联股东中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄小雨、黄娜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南通科技投资集团股份有限公司
2016年5月14日
