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南通科技投资集团股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告

发布日期:2017/2/23 10:55:08 浏览:1000

(上接57版)

证券代码:600862证券简称:南通科技公告编号:2015-027号

南通科技投资集团股份有限公司

关于2015年第二次临时股东大会

取消议案及增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2015年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年6月18日

3.股权登记日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

2、取消议案原因

根据经国务院国资委备案的资产评估结果,公司对上述议案进行了修改。鉴于此,公司于2015年5月21日召开第八届董事会2015年第三次会议,决定撤销原提交公司2015年第二次临时股东大会审议的上述议案。

三、增加临时提案的情况说明

1.提案人:南通科技工贸投资发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年3月17日公告了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,并于2015年5月9日公告了《关于2015年第二次临时股东大会延期召开的通知》。持有18.85%股份的股东南通科技工贸投资发展有限公司,在2015年5月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2015年5月21日公司第八届董事会第三次会议审议通过的《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<>(修订稿)及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<>的议案》、《关于签订附生效条件的<>的议案》、《关于签订附生效条件的<>的议案》、《关于提请股东大会同意中航高科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的<>的议案》、《关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的<>的议案》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订附生效条件的<>的议案》、《关于为南通诚文投资有限公司融资3.3亿元提供担保的议案》、《关于调整董、监事及高级管理人员年薪标准暨兑现2014年度考核薪酬的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、除了上述取消议案及增加临时提案外,公司于2015年5月9日公告的《关于2015年第二次临时股东大会的延期公告》中的股东大会召开相关通知事项不变。

五、取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年6月18日14点0分

召开地点:公司二楼报告厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月18日

至2015年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、4、6、8、11、14、18经公司第七届董事会2014年第十次会议审

议通过,内容详见2014年9月18日披露的2014-049号公告

议案5、7、9、12、15、19经公司第七届董事会2015年第四次会议审议通过,内容详见山同日披露的2015-013号公告

议案2、3、10、13、16、17、20、21、22、23、24经公司第八届董事会2015年第三次会议审议通过,内容详见山同日披露的2015-023号公告

2、特别决议议案:上述第1-16项议案(包括第2项议案下须逐项表决的子议案)以及第19项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:上述第1-17项议案(包括第2项议案下须逐项表决的子议案)以及第20-22项议案

应回避表决的关联股东名称:南通产业控股集团有限公司、南通科技工贸投资发展有限公司、冯旭辉

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2015年5月23日

附件:授权委托书。

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

南通科技投资集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第2次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期:

年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600862证券简称:南通科技编号:临2015—028号

南通科技投资集团股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

被担保人:

全资孙公司:南通诚文投资有限公司(简称:诚文投资)

担保人:

母公司:南通科技投资集团股份有限公司(简称:公司、本公司、南通科技)

全资子公司:江苏致豪房地产开发有限公司(简称:江苏致豪)

本次担保金额:人民币3.3亿元

为诚文投资担保累计金额:人民币3.3亿元

对外担保累计金额:人民币13.99亿元

无逾期担保

一、担保情况概述

本公司全资孙公司诚文投资(江苏致豪持有其100%的股权)所开发的“万濠世家”项目已全面进入工程施工阶段,为保障工程顺利如期交付,诚文投资拟向中国银行南通分行城东支行(简称:中行城东支行)申请3.3亿元项目土地抵押贷款。公司和江苏致豪同时需为上述贷款提供连带责任担保。上述担保事项已经2015年5月21日召开的公司第8届董事会2015年第3次会议(通讯表决)审议并获全票通过。

因本公司及本公司控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%,根据《公司对外担保管理制度》的有关规定,本次担保事项尚需公司2015年第2次临时股东大会审议批准。召开临时股东大会的时间、地点等详见同日披露的2015-027号公告。

二、被担保人基本情况

诚文投资为本公司全资子公司江苏致豪的全资子公司,是本公司的全资孙公司,是由江苏致豪于2013年10月收购的房地产开发公司。“万濠世家”是诚文投资被收购后的第一个房地产开发项目。诚文投资注册资本为人民币5000万元,法定代表人冯旭辉,住所为南通市太阳鑫城大厦2幢211室,经营范围:房地产开发经营;实业投资;自有房屋租赁;装饰装潢服务;建筑工程管理及咨询服务。

根据瑞华南通审字[2015]第92010023号《审计报告》揭示:截止2014年12月31日,诚文投资总资产3.1亿元,净资产0.49亿元。

三、董事会意见

诚文投资为本公司全资孙公司,所融资金将专项用于“万濠世家”项目的建设。为支持诚文投资的房地产开发,公司董事会同意本公司及江苏致豪为诚文投资向中行城东支行贷款3.3亿元提供连带责任担保。

本次担保不会给公司带来较大的风险,有利于诚文投资“万濠世家”项目的建设。

四、拟签订的贷款合同、担保合同的主要内容

中行城东支行向诚文投资提供3.3亿元的贷款,贷款期限为3年。贷款利率在基准利率基础上上浮25%。诚文投资需提供39057.6平方米的土地抵押,并适时追加不低于7万平方米的在建工程抵押;本公司和江苏致豪为上述贷款提供连带责任担保。

1、债权人:中行城东支行

2、债务人:诚文投资

3、保证人:南通科技、江苏致豪

4、被保证的主债权:人民币3.3亿元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:主债权的清偿期届满之日起两年。

五、目前,公司累计对外担保金额为13.99亿元,无逾期担保。

六、备查文件目录

1、董事会决议

2、贷款合同

3、保证合同

4、被担保人2014年度审计报告

5、被担保人营业执照复印件

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司

2015年5月23日

南通科技投资集团股份有限公司

简式权益变动报告书(修订稿)

上市公司名称:南通科技投资集团股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:南通科技

股票代码:600862

信息披露义务人名称:南通产业控股集团有限公司

注册地址:南通市工农路486号

通讯地址:南通市工农路486号

股份变动性质:减少

信息披露义务人名称:南通科技工贸投资发展有限公司

注册地址:南通市人民西路73号

通讯地址:南通市人民西路73号

股份变动性质:减少

签署日期:二〇一五年五月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“《15号准则》”)及相关的法律法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》和《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在南通科技投资集团股份有限公司(以下简称“南通科技”)中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或者减少其在南通科技中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有委托或者

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