日期：2015-09-14
股票代码：600522股票简称：中天科技编号：临2015-052
江苏中天科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次董事会所审议议案获得全票通过；
2、关联董事对关联交易事项回避表决。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2015年9月1
日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知。本次会议于
2015年9月11日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司与中天科技集团有限公司、南通中昱投资股份有限
公司签署附条件生效的的议案》
同意由公司与交易对方中天科技集团、南通中昱签署附条件生效的《发行股份
购买资产协议之补充协议》，将原协议第7.4条约定的过渡期损益安排调整为自评估
基准日至交割日目标资产所产生的盈利、收益由中天科技享有，产生的亏损及损失
由中天科技集团、南通中昱共同承担。
表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，
弃权0票。因2015年第一次临时股东大会已审议通过授权董事会全权办理本次发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案，故此，本议案无需另行
提交股东大会审议。
二、审议通过了
