本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年11月12日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2016年11月23日在公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中3名董事以通讯方式参会并表决)。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究,与会董事审议通过了以下决议:
一)审议并通过《关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司的议案》为了整合公司冷链产品业务,优化公司资源配置,降低管理成本,提高运营效率,拟通过整体吸收合并的方式合并公司的全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司,吸收合并完成后,四方冷热的独立法人资格将被注销。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
二)审议并通过《关于部分募投项目变更实施方式及实施地点的议案》为提高募集资金使用效率,合理布局工序流程,公司拟将“罐式集装箱扩产项目”(以下简称“罐箱扩产”)募集资金实施地点及实施方式做以下变更:
1、公司拟将罐箱扩产的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第0005629号地块,该地块位于原有厂区北侧,与原有厂区相连。
2、公司拟将罐箱扩产的实施方式由厂房改造变更为新建厂房实施。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
三)审议并通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》同意定于2016年12月12日召开南通四方冷链装备股份有限公司2016年第三次临时股东大会,审议上述第(一)、(二)项目议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2016年11月23日
证券代码:603339证券简称:四方冷链公告编号:2016-022
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年11月12日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2016年11月23日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究,与会监事审议通过了以下决议:
一)审议并通过《关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司的议案》经审议:监事会认为公司通过整体吸收合并的方式合并公司的全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司事项审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,本次吸收合并是为了整合公司冷链产品业务,优化公司资源配置,降低管理成本,提高运营效率。不存在损害股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
二)审议并通过《关于部分募投项目变更实施方式及实施地点的议案》经审议:监事会认为公司本次募投项目部分变更相关事项履行了相应的决策程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定;本次调整是基于募投项目实际开展情况进行的必要调整,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形;本次调整不会对项目实施造成实质性改变,不存在损害股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司监事会
2016年11月23日
证券代码:603339证券简称:四方冷链公告编号:2016-023
南通四方冷链装备股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2016年12月12日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第三次临时股东大会
二)股东大会召集人:董事会三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2016年12月12日14点30分
召开地点:南通四方冷链装备股份有限公司会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年12月12日
至2016年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间:2016年11月24日;
议案披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告
2、特别决议议案:议案1。
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:
1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2016年12月9日16:00时前公司收到传真或信件为准),出席会议时需携带原件。
3、登记时间:2016年12月9日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。
4、登记地点:江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号南通四方冷链装备股份有限公司证券事务部办公室。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址:江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号
邮编:226371
电话:0513-81658162
传真:0513-86221280-8001
电子邮箱:zqb@@ntsquare.com
联系人:黄鑫颖
2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
3、出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2016年11月23日
附件1:授权委托书
授权委托书
南通四方冷链装备股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年12月12日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
《南通四方冷链装备股份有限公司关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司的公告》相关参考资料:
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