深圳市同洲电子股份有限公司
2015年度董事会工作报告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由九名董事组成，董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2015年度工作情况汇报如下：
一、2015年度经营情况简要回顾
2015年，我国经济下滑的格局仍未改变，GDP增速创25年来最低值，制造
业更是进入寒冬时期。公司所处的电视互联网行业取得了持续不断的发展，产品
与服务呈现出更为智能化、未来化的趋势，行业竞争愈发激烈。公司董事会和经
营管理层审时度势，根据既定的发展战略和业务规划开展工作，推进营销体系改
革，完善研发体系建设，提升生产和管理水平，将主要经营力量回归到传统机顶
盒业务上来，充分参与国内机顶盒业务的招投标，加大海外传统业务的拓展力度，
加快供货速度。在保持传统机顶盒市场优势的基础上，进一步加强自主创新，以
电视互联网战略为发展方向，进一步完善产品、技术、人才和商业模式，积极开
拓市场，发展多终端产品及增值业务运营，不断完善电视互联网全业务生态产业
链。报告期内，公司实现营业收入10.28亿元，比上年同期减少35.82，综合
毛利率为28.26，比上年同期上升了11.97个百分点。报告期内，公司实现净
利润6,713.67万元，较上年同期增加了116.11。
二、董事会履职和董事会、股东大会会议情况
（一）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、执行企业会计准则修订公司会计政策、用募集资金置换先期投入等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）董事会会议召开和决议情况
报告期内，公司共召开了15次董事会会议，各次会议审议的议案和表决情况见下表：
会议召开时间会议届次会议审议议案会议表决情况
议案一、《关于增补公司董事候选人的议案》
议案二、《关于聘任公司总经理的议案》
议案三、《关于聘任公司副总经理的议案》
议案四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2015/1/30第五届董事会第议案五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》全部通过
21次会议议案六、《关于对全资子公司提供担保的议案》
议案七、《关于修订<财务票据管理规定的议
案》
议案八、《关于召开2015年第一次临时股东大
会的议案》
2015/3/30第五届董事会第议案一、《关于增补董事会专业委员会成员及全部通过
22次会议更换薪酬委员会召集人的议案》
议案一、《2014年年度报告》及《2014年年度
报告摘要》
议案二、《2014年度总经理工作报告》
议案三、《2014年度董事会工作报告》
议案四、《2014年度财务决算报告》
议案五、《关于公司2014年度利润分配的议案》
议案六、《关于公司2014年度内部控制自我评
价报告》
议案七、《2014年度控股股东及其他关联方资
金占用专项报告》
议案八、《关于公司2014年度资产减值准备计
提的议案》
议案九、《关于公司2015年向银行申请综合授
信额度的议案》
议案十、《关于公司2015年全年日常关联交易
预计的议案》
2015/4/23第五届董事会第议案十一、《关于2014年度公司董事、高级管全部通过
23次会议理人员薪酬考核的议案》
议案十二、《关于2015年度公司董事、高级管
理人员薪酬方案》
议案十三、《关于续聘瑞华会计师事务所为公
司2015年度审计机构的议案》
议案十四、《关于变更公司会计政策的议案》
议案十五、《关于公司向控股股东借款暨关联
交易的议案》
议案十六、《关于增补公司董事暨选举副董事
长的议案》
议案十七、《关于聘任公司副总经理的议案》
议案十八、《2015年第一季度报告》
议案十九、《关于全资子公司南通同洲电子有
限责任公司以自有资产抵押向银行申请贷款的
议案》
议案二十、《关于召开2014年年度股东大会的
议案》
2015/5/29第五届董事会第议案一、《关于聘任公司副总经理的议案》。全部通过
24次会议
2015/6/17第五届董事会第议案一、《关于袁明先生承诺放弃认购本次非全部通过
25次会议公开发行股票的议案》
议案一、《关于公司与袁明先生签署<股份认购
终止协议的议案》
2015/6/24第五届董事会第议案二、《关于确认本次非公开发行股票方案全部通过
26次会议的议案》
议案三、《关于公司<非公开发行股票预案（第
二次修订稿）的议案》
议案四、《关于公司在光大银行深圳分行开展
存单质押低风险业务的议案》
议案五、《关于召开2015年第二次临时股东大
会的议案》
2015/7/1第五届董事会第议案一、《关于提请股东大会授权董事会全权全部通过
27次会议办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案一、《关于为参股公司提供担保暨关联交
2015/8/11第五届董事会第易的议案》全部通过
28次会议议案二、《关于召开2015年第三次临时股东大
会的议案》
2015/8/23第五届董事会第议案一、《关于聘任公司财务总监的议案》全部通过
29次会议
2015/8/24第五届董事会第议案一、《关于<公司2015年半年度报告及全部通过
30次会议其摘要的议案》
议案一、《关于聘任公司副总经理的议案》
议案二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案三、《关于为全资子公司南通同洲电子有
2015/9/2第五届董事会第限责任公司提供担保的议案》全部通过
31次会议议案四、《关于为全资子公司湖北同洲信息港
有限公司提供担保的议案》
议案五、《关于召开2015年第四次临时股东大
会的议案》
第五届董事会第议案一、《关于<公司2015年第三季度报告
2015/10/2732次会议的议案》全部通过
议案二、《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案一、《关于拟对环球合一网络技术（北京）
有限公司投资的议案》
议案二、《关于拟参与设立共青城红投原创基
金管理公司的议案》
议案三、《关于拟参与设立共青城猎龙科技发
展有限公司的议案》
议案四、《关于拟参与设立深圳前海同洲互联
2015/12/10第五届董事会第网金融服务有限公司的议案》全部通过
33次会议议案五、《关于向中国长城资产管理公司申请
贷款的议案》
议案六、《关于增补公司董事的议案》（颜小
北）
议案七、《关于聘任公司总经理的议案》（颜
小北）
议案八、《关于召开2015年第五次临时股东大
会的议案》
议案一、《关于拟对外转让所持有的泰斗微电
第五届董事会第子科技有限公司股权的议案》
2015/12/2234次会议议案二、《关于拟对外转让所持有的湖北同洲全部通过
信息港有限公司51股权的议案》
议案三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第议案一、《关于用募集资金置换预先投入募集
2015/12/2935次会议资金投资项目自筹资金的议案》全部通过
议案二、《关于修改〈公司章程〉的议案》
（三）股东大会会议召开和决议情况
报告期内，公司共召开了6次股东大会会议，全部由董事会召集，各次会议审议的议案和表决情况见下表：
会议召开时间会议届次会议审议议案会议表决情况
1、《关于增补公司董事的议案》
2015/2/162015年第1次临1.1关于增补叶欣先生为公司董事的议案全部通过
时股东大会1.2关于增补侯颂先生为公司董事的议案
1.3关于增补李宁远女士为公司董事的议案
1、《2014年年度报告》及《2014年年度报告
摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配预案》
6、《关于公司2015年向银行申请综合授信额
度的议案》
2015/5/152014年年度股东7、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015全部通过
大会年度审计机构的议案》
8、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的
议案》
