来源时间为：2018-09-04
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2011年06月12日03:15
来源：
字号:_股票代码：601010股票简称：文峰股份公告编号：临2011-001
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司于2011年5月10日向全体董事发出书面会议通知，并在2011年5月21日如期召开了董事会二届二十次会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。
会议由徐长江董事长主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》(公司第三届董事会董事候选人简历见附件1；公司第三届董事会独立董事候选人简历见附件2)
公司第二届董事会成员任期将于2011年6月5日届满，结合公司第二届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平，现根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永以及满政德为第三届董事会董事候选人，提名范健、胡世伟和江平为第三届董事会独立董事候选人，任期为三年(自2011年第一次临时股东大会审议批准之日起计算)。
该议案需提请2011年第一次临时股东大会审议批准。
二、《关于同意公司高级管理人员连任的议案》
鉴于公司高级管理人员，即公司总经理顾建华、副总经理马永、满政德、董事会秘书陈松林及财务负责人张凯的任期即将届满，根据公司章程有关规定，提议公司按原职位续聘前述高级管理人员，并同意该等高级管理人员任期为三年。
三、《关于签署的议案》
为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据有关规定，同意公司及相关子公司（如适用）将与保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金开户银行，签订《募集资金三方监管协议》，并同意公司及相关子公司（如适用）按照该协议调配、使用募集资金。
特此公告
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会(盖章)
2011年6月9日
附件1
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
徐长江先生，中国国籍，1951年7月出生，大专文化，中共党员。曾任大庆油田采油五部六分站副站长、站长，南通市文峰饭店商品部经理，南通市文峰饭店副总经理、总经理、党支部书记，南通大饭店总经理、党支部书记，江苏文峰集团有限公司（以下简称文峰集团）董事长，南通市局党组副书记、副局长。现任公司董事长，文峰集团董事长、总经理，文峰饭店董事长，南通大饭店董事长，南通新有斐大酒店有限公司董事长，南通文景置业有限公司董事长，上海文峰千家惠中心有限公司董事长，南通市大地房地产开发有限公司董事长，南通文峰外事旅游有限公司董事长，江苏文峰期货经纪有限公司董事等职。曾于2003年当选第十届全国人大代表，于2007年获得江苏省统战部、省经贸委等优秀中国特色社会主义事业建设者，南通市政府南通民营经济争创名企、名品、名人2006年度人物，中国连锁经营协会第二届中国连锁成就奖，江苏省经贸委等江苏省优秀创业企业家等荣誉。无境外居留权。
陈松林先生，中国国籍，1963年9月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任南通市委组织部科员、副科长，南通市旅游局副局长，文峰集团副总经理。现任公司董事，副董事长，董事会秘书，南通文峰千家惠购物中心有限公司董事长，南通文峰麦客隆购物中心有限公司董事长，文峰集团董事，文峰饭店董事。无境外居留权。
顾建华先生，中国国籍，1958年5月出生，硕士研究生学历，高级经营师，中共党员。曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、工会主席、人武部部长、党办主任，南通市新亚商场副总经理，南通文峰大世界有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司董事、总经理，公司多家下属子公司董事长，文峰集团董事，上海文峰千家惠购物中心有限公司董事。2001年曾荣获江苏省劳动模范称号。无境外居留权。
杨建华先生，中国国籍，1961年11月出生，大学本科学历。曾任煤炭工业部大屯煤电公司第一中学教师，文峰饭店公关部经理、营业部经理，文峰集团事业发展部经理、总经理助理、董事、副总经理。现任公司董事，文峰集团董事、副总经理，江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长、南通文峰弘兆汽车销售有限公司董事长，南通文峰东田汽车销售服务有限公司董事长，南通博泰隆汽车贸易有限公司董事长、南通文峰安达汽车贸易有限公司董事长，上海文峰千家惠董事等职。无境外居留权。
马永先生，中国国籍，1954年11月出生，大专文化。曾任南通商业局计财科科员，南通市财贸干校教师，南通大饭店总经理助理，上海华成房产公司财务总监，文峰集团总经理助理、财务总监、董事。现任公司董事、副总经理，文峰集团董事，上海文峰千家惠购物中心有限公司董事，南通大饭店董事等职。无境外居留权。
满政德先生，中国国籍，1952年10月出生，大专文化，中共党员。曾任南通市生活用品公司业务主办，南通文峰友谊商场经理，南通文峰商场副经理，公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，文峰集团监事，上海文峰千家惠购物中心有限公司董事。无境外居留权。
附件2
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
范健先生，中国国籍，1957年11月出生，硕士研究生学历。曾任南京大学教授、法学院院长，中德法学研究所中方所长，兼任第八届中华全国青联委员，首届教育部法律教育指导委员会委员，中国法学会理事，中国国际经济法学会理事等职。1995年曾当选为首届中国十大杰出青年法学家。1999年曾受聘于联合国计划发展署担任联合国越南改革项目专家顾问。现任南京大学教授、博士生导师，南京新街口百货商店股份有限公司独立董事，公司独立董事等职。无境外居留权。
胡世伟先生，中国国籍，1949年3月出生，大专学历，高级经济师。曾任上海南市区副食品公司总经理，上海南市区财政贸易办公室副主任，上海西门（集团）公司总经理，上海豫园（集团）公司董事长、总经理。现任上海黄埔豫园小额贷款股份有限公司总经理，公司独立董事。无境外居留权。
江平先生，中国国籍，1967年10月出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册评估师，江苏省南通市仲裁委员会仲裁员。曾任南通富华服饰有限公司总经理助理，上海海金国际贸易有限公司副总经理，南通江海会计师事务所副所长等职。现任南通新江海会计师事务所执行合伙人、主任会计师，公司独立董事。无境外居留权。
财务总监简历
张凯先生，中国国籍，1956年9月出生，大专学历。曾任南通市副食品公司会计、南通大饭店财务总监、江苏文峰期货经纪有限责任公司副总经理。现任公司财务总监及公司下属多家子公司监事。无境外居留权。
证券代码：601010证券简称：文峰股份公告编号：临2011-003
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议于2011年6月9日在南通市青年东路1号公司会议室召开，会议由董事长徐长江先生主持。本次会议通知及相关资料于2011年5月27日以电话、传真、书面等方式送达全体董事、监事。
本次会议以通讯方式表决，应到董事9人，实到董事9人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议并形成了如下决议:
一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容请详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于提议召开2011年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2011年第一次临时股东大会会议通知
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年6月27日（星期一）上午9：30
3、会议召开地点：南通市青年东路1号文峰饭店会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式审议有关议案。
5、会议出席对象：
（1）、截至2011年6月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）、本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）、本公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、本次会议需审议表决以下3项议案
（1）、以累积投票方式审议关于公司董事会换届选举的议案；
（2）、以累积投票方式审议关于公司监事会换届选举的议案；
（3）、关于修改公司章程的议案。
2、有关董事会、监事会审议上述议案的情况请见本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn的本公司董事会决议公告、监事会决议公告。有关本次会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊载于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的会议资料。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）、个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件或复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）、法人股东若由法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、授权委托书（法定代表人签字、盖章）和股票账户卡办理登记手续。
（3）、异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2011年6月24日17:00时前公司收到传真或信件为准，传真号码：0513-85121565）
2、登记时间：2011年6月24日（星期四）上午9：30-11：30、下午13：30-17：0
