（四）因此，我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
五、审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
六、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
七、审议通过了《公司董事会/监事会经费管理办法》。
同意将上述第1、3、4、5项议案提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司监事会
2016年4月16日
证券代码：600862证券简称：南通科技公告编号：临2016－024号
南通科技投资集团股份有限公司
关于调整公司总部机构设置的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》：
根据重大资产重组完成后公司总部以战略管控与财务管控为主的功能定位，结合机床业务将从总部分立独立运营的实际情况，按照精简高效的原则，对公司总部组织机构设置进行调整，调整后机构设置如下：
1、综合管理部（党群纪检部），主要职责：行政管理、人力资源、战略规划、党群与纪检监察等。
2、计划财务部，主要职责：会计核算、财务管理、经营计划、绩效考核、内部控制及风险管控等。
3、证券投资部，主要职责：证券事务、“三会”工作、投资管理、法律事务、内部审计等。
4、园区管理中心，主要职责：园区运管、项目技改、安全监管、后勤保障等。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司
董事会
2016年4月16日
证券代码：600862证券简称：南通科技公告编号：临2016-021号
南通科技投资集团股份有限公司
关于2016年度申请银行
综合授信额度并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：
中航复合材料有限责任公司（简称：中航复材）
南通北城致豪房地产开发有限公司（简称：北城致豪）
●2016年度，本公司及下属子（孙）公司拟向银行申请综合授信合计为人民币100，000万元，授信担保金额合计为人民币90，000万元
●无逾期担保情况
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，2016年度本公司及下属子（孙）公司拟向银行申请综合授信合计为人民币110，000万元。其中：全资子公司中航复材拟申请银行综合授信额度50，000万元；全资孙公司北城致豪拟申请银行综合授信额度40，000万元；本公司拟申请银行综合授信额度10，000万元（银行信用贷款，无需提供担保）。预计公司及下属子（孙）公司拟对上述综合授信提供如下担保：
单位：万元币种：人民币
本公司及下属子（孙）公司在上述所预计额度范围内发生的综合授信及担保业务，无需再提交公司董事会或股东大会审议，公司董事会和股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，签署相关文件并办理手续。
本公司及下属子（孙）公司申请银行授信或提供担保总额超过上述额度后发生的每一笔交易均需经公司董事会或股东大会审议。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中航复合材料有限责任公司
注册地点：北京市顺义区顺通路25号
注册资本：79，400万元人民币
法定代表人：谢富原
经营范围：生产复合材料；生产复合材料槽罐（限保定分公司经营）；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。
财务状况：经审计，2015年度中航复材总资产为346，656.19万元，总负债为218，711.88万元，所有者权益为127，944.31万元，净利润为11，178.36万元。
与上市公司关联关系：本公司全资子公司。
2、被担保人名称：南通北城致豪房地产开发有限公司
注册地点：南通市港闸区幸福新城11号楼342室
注册资本：6，000万元人民币
法定代表人：冯旭辉
经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；装饰装潢服务；建筑工程咨询及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：经审计，2015年度北城致豪总资产为39，217.98万元，总负债为33，628.68万元，所有者权益为5，589.3万元，净利润为-410.7万元。
与上市公司关联关系：本公司全资孙公司。
三、担保协议的主要内容
由于上述担保事项尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会、独立董事意见
公司董事会认为上述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司子（孙）公司，可有效控制和防范担保风险。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为公司为全资子公司中航复材及全资孙公司北城致豪提供担保是基于其日常经营的实际需要。上述全资子（孙）公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽其融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进其业务发展，扩大业务规模。公司对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，本公司及控股子公司对外担保总额为3.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.89；公司对控股子公司提供的担保总额为3.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.89；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2016年第三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
证券代码：600862证券简称：南通科技公告编号：临2016-023号
南通科技投资集团股份有限公司
关于董事会审议变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的公司名称为：中航航空高科技股份有限公司
一、审议公司名称变更的情况
公司于2016年4月14日上午10时召开了第八届董事会2016年第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
二、关于变更公司名称的理由
为适应公司业务发展，更好的体现公司的战略意图，提高公司社会知名度，拟对公司名称进行如下变更：
1、公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”；
2、公司英文名称拟由“TONTECTechnologyInvestmentGroupCo.，Ltd.”变更为“AvicAviationHigh-TechnologyCo.，Ltd.”。
三、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更事项已经国家工商行政管理总局核准、本公司董事会批准，并已通过公司控股股东中航高科技发展有限公司报请中国航空工业集团公司批准。本次更名事宜还需提交公司2015年年度股东大会审议，能否取得股东大会批准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
证券代码：600862证券简称：南通科技公告编号：临2016-019号
南通科技投资集团股份有限公司
关于修改公司章程有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”，公司章程有关条款需作相应修改，同时结合上海证券交易所相关规定拟对公司章程作相应完善和补充。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本议案已经公司于2016年4月14日召开的第八届董事会2016年第三次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
证券代码：600862证券简称：南通科技公告编号：临2016-020号
南通科技投资集团股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2016年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。
●2016年度预计的日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务，对公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月14日，公司第八届董事会2016年第三次会议审议了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵波、张军、戴圣龙、杨胜群回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
该议案事前已得到独立董事认可，独立董事对公司2016年日常性关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司日常关联交易是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。日常关联交易协议的内容符合《合同法》等相关法律法规的规定，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则。该议案没有损害公司及全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计情况
公司2015年度无重大日常关联交易预计情况。
（三）2016年度日常关联交易预计
本公司的日常关联交易主要是公司各个子公司——中航复合材料有限责任公司（简称：中航复材）、北京优材京航生物科技有限公司（简称：优材京航）、北京优材百慕航空器材有限公司（简称：优材百慕）、南通航智装备科技有限公司（筹）（简称：南通航智）与中国航空工业集团公司（简称：中航工业）的相关下属单位（简称：中航工业下属单位）之间存在的销售商品、采购物
