2、产品研发
2015年完成新品VP1050立式加工中心、H50卧式加工中心的试制；完成了5VS2000五轴立式加工中心设计开发。组织实施《灌胶工艺研究》、《丝杆拉伸工艺研究》、《大件加工精度研究》、《立加冷热态精度调整工艺和检验规范》、《换刀可靠性研究》五大工艺攻关项目。产品PLM上线：按计划把VMC600、VMCL600、VMCL850、VMCL1100、VMC1100B、VMC1100C、VMC1300A、VMC1650A、VMC1800A、VGC1500、VGC2000、MCH50等12个产品的所有图纸、明细、加工工艺、装配工艺等资料放入PLM产品库，保证技术数据工艺信息在公司内完整、统一，并实时共享。
3、成本控制
2015年，严格控制材料成本，规范领用程序和审批手续。机床入库后，对多余零件实行“光盘”行动；做好产能分析，平衡各工序的生产能力，强化作业分配和装配流程控制，提供作业效率。围绕“控制成本、提升产品竞争力”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略，力求最大限度地控制成本。
4、质量整顿
2015年，以全面梳理和改进成熟产品、提高产品质量、保证开机合格率、降低早期故障率为切入口，开展零件加工质量整顿活动，狠抓实物质量；开展样机质量分析活动，提高整机稳定性和可靠性；强化新产品质量控制，严格新品试验过程；调整检验模式，强化“进入”和“放出”控制；组织质量管理体系内外部审核，保证体系的适时性和有效性。产品质量稳中有升，整机全年平均早期责任故障率2.91，首次低于公司3的质量目标。
报告期内，公司实现营业收入198790.55万元，同比增长89.50；实现归属于上市公司股东的净利润为14460.59万元，同比增长26.25。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2015年度纳入合并范围的子公司共十四户（详见附注九“在其他主体中的权益”），增加了中航复合材料有限责任公司、中航复材（北京）科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司和南通北城致豪房地产开发有限公司等5家子公司，减少了南通通能精机热加工有限责任公司、南通正鑫机床有限公司等两家子公司，故本公司本年度合并范围比上年度增加三户，详见附注八“合并范围的变更”。
证券代码：600862证券简称：公告编号：临2016－017号
南通科技投资集团股份有限公司
第八届董事会2016年
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届董事会2016年第三次会议通知于2016年3月30日以电子邮件或书面方式发出，并于2016年4月14日上午10点在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，公司董事杜永朝先生、戴圣龙先生因公务分别委托董事张军先生、杨胜群先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵波先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润-224，664，118.51元，加上年初未分配利润49，507，941.94元，公司累计可供股东分配的利润为-175，156，176.57元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，公司2015年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司2015年度亦不进行资本公积金转增股本。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2015年度董事、监事及高管人员考核薪酬兑现方案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
此议案涉及关联交易，关联董事赵波先生、张军先生、戴圣龙先生、杨胜群先生回避了表决，共有5位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司2016-020号公告。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》；
内容详见同日披露的公司2016-021号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
内容详见同日披露的公司2016-022号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
内容详见同日披露的公司2016-023号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》；
内容详见同日披露的公司2016-019号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司董事会/监事会经费管理办法》；
内容详见上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》；
内容详见同日披露的公司2016-024号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司总部机床业务相关资产及负债划转至南通航智装备科技有限公司的议案》；
内容详见同日披露的公司2016-025号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于聘任张振伟先生为公司副总经理的议案》；
经公司第一大股东中航高科技发展有限公司推荐，公司总经理张军先生提名，同意聘任张振伟先生为公司副总经理职务，其简历详见附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意将上述第二、三、四、五、六、七、八、十、十一项审议事项提交公司2015年年度股东大会审议批准。会议通知详见同日披露的公司2016-026号公告。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
附件：张振伟先生简历
张振伟先生，1973年3月生人，中共党员，研究生，研究员。历任北京瑞赛科技有限公司副总经理，北京瑞赛长城航空测控技术有限公司副总经理、党总支书记、总经理，北京长城航空测控技术研究所副所长、所长、党委副书记，中航高科智能测控有限公司总经理，中航工业智能测控技术中心主任。
证券代码：600862证券简称：南通科技公告编号：临2016－018号
南通科技投资集团股份有限公司
第八届监事会2016年
第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届监事会2016年第三次会议通知于2016年3月30日以电子邮件或书面方式发出，并于2016年4月14日下午1点在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席庄仁敏女士主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》：
2015年，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了报告期内召开的各次董事会会议和股东大会。
公司监事会认为：公司董事会2015年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内控制度。报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（一）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。？？
监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，中审众环会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。
（二）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司完成了重大资产重组，相关的注入资产、出售资产过户工作已依法办理了股权变更、资产过户手续，本次重大资产重组涉及的股权收购及资产出售不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，涉及公司重大资产重组方面的重大关联交易均履行了相关审批手续，关联董事及关联股东均按规定回避了表决。
二、审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要：
公司监事会根据有关规定，对公司2015年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
