三、提案编码
四、会议登记事项：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；
5.登记时间：2022年4月19日（星期三）上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
6.登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部
邮政编号：226361
联系人：王汉明、潘培培
会议联系电话：0513-86726006；传真：0513-86571812
7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
《第五届董事会第十九次会议决议公告》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会
2023年3月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362484”，投票简称为“江海投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日上午9：15，结束时间为2023年4月21日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
南通江海电容器股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：
委托人证券账户号码：
委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：
委托人所持公司股份数量：
受托人姓名（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
本授权委托书的签发日期：
本授权委托书的有效期限：
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月21日召开的南通江海电容器股份有限公司2022年年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
注：
1、说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书应于2023年4月20日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2023-007
南通江海电容器股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次会议于2023年3月28日在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年3月13日以专人方式送达。会议由监事会主席钱志伟主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
《2022年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www。cninfo。com。cn）。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案尚待股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2022年度公司财务决算报告》
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案尚待股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2023年度日常经营关联交易预计议案》
监事会认为：公司2023年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为并同意提交公司2022年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www。cninfo。com。cn）公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案尚待股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司2022年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案尚待股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，并同意提交公司2022年年度股东大会表决
公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币2,097,515,066.65元，公司2022年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币661,242,022.68元，其中母公司实现净利润人民币442,509,967.63元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司2022年度利润分配预案为：
拟以截止2022年12月31日公司总股本838,861,741股为分红最低股数，以845,605,541股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。
若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则并在权益分派实施公告中披露。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www。cninfo。com。cn）公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
该利润分配预案尚待股东大会审议通过。
6、审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构的议案》
为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以往审计工作中表现出的良好专业水平和职业操守，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www。cninfo。com。cn）
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案尚待股东大会审议通过。
7、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
2022年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了2022年公司募集资金的存放和使用情况，同意通过该报告。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www。cninfo。com。cn）。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
8、审议关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》议案
监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的
